O Conselho Monetário Nacional como órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional possui o papel de regulamentar, criar normas, para a constituição, funcionamento e fiscalização de todas as Instituições Financeiras que operam no país.
A partir de 1988 o CMN estabeleceu os critérios para quem pretende constituir uma Instituição Financeira, no qual consta a:
- Definição dos tipos de Instituições Financeiras
- A quantidade de capital inicial.
- As atribuições
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